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亮金融利剑,出支付重拳,精准打击买卖银行账户黑灰产业

作者:巨龙互联小编 内容来源:生意拍档 发布时间:2021-05-24

  近日,生意拍档得到可靠消息:国务院“断卡”行动效果颇具效果。行动口号就是:“亮金融利剑,出支付重拳,精准打击买卖银行账户黑灰产业”!

  自国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署开展“断卡”行动以来,人民银行各分支机构围绕涉银行账户犯罪链条全面开展打击治理,源头治理犯罪土壤,严厉实施金融惩戒,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,维护人民群众财产安全与合法权益。

亮金融利剑,出支付重拳,精准打击买卖银行账户黑灰产业
精准打击买卖银行账户黑灰产业

  重打击,严惩戒,铲除生存土壤:

  南京分行对买卖账户人员、涉赌涉诈账户从严从重实施金融惩戒和管控措施,形成有效震慑。

  一是对1991名买卖出租出借账户人员实施惩戒,受惩戒的个人5年内被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得新开立账户。

  二是对2.2万余户涉案账户开展倒查,对所有涉案账户采取不收不付控制,对11.7万余户关联账户开展全面筛查,对可疑账户采取账户控制措施。

  三是累计向公安部门移送疑似涉赌涉诈账户1.5万余户,协助公安冻结止付账户52万余户,冻结止付金额130亿余元。

  福州中心支行严格落实惩戒,压实主体责任:

  一是严肃问责。对2021年以来涉案账户数较多的13家银行网点采取暂停1-2个月新开个人银行账户业务的措施,进一步强化银行账户风险防控和整治惩戒。

  二是主动暂停。指导3家账户风险较高的银行主动暂停辖内6家网点20天-1个月新开户业务,1家银行暂停某县市网点9天新开户业务。

  三是监管约谈。约谈省内涉案账户较多的10家银行,督促倒查涉案账户,限期整改存在问题。

  清存量,防增量,强化源头治理:

  天津分行累计排查账户1.36亿户,对近282万户风险账户采取了管控措施,有力遏制犯罪分子的嚣张气焰。

  一是深化业务管理,压实主体责任,持续开展各类账户风险排查处置。

  二是各金融机构累计新建500余个账户风险监测模块,加大对小额资金频繁快进快出、大额资金跨境流动等的非现场监测核查力度。

  三是与公安机关、市场监管等相关政府部门加强协作,形成监管合力,累计向市场监管局和公安局移送风险企业账户信息34435条。

  南宁中心支行强化边境地区账户风险防控,完成2.5万户非居民账户清查整治工作,及时消除风险隐患,依规采取管控措施,形成严监管高压态势。

  一是清查不留死角,做到“一户不少、一人不漏”,全面及时开展非居民账户风险处置。

  二是强化警银合作,建立联合监测和打击治理地下钱庄、涉赌涉诈资金链合作机制。

  三是提示业务风险,组织召开边境地区市、县两级账户风险防控会议,对清查发现问题及典型案例进行全辖通报,严格账户管理规范。

  广宣传,多联动,筑牢全民防线:

  济南分行灵活采取“以案说法”、视频案例、向市民发放《抵制买卖银行卡行为 杜绝电信网络诈骗》倡议书等方式,对涉案账户集中的地区、机构及易受骗人群开展靶向宣传,并持续组织银行、支付机构通过营业网点、手机银行、微信公众号等开展形式多样的宣传活动,帮助社会公众了解相关政策,增强防范电信诈骗的意识和能力,营造“断卡”行动人人有责的良好舆论环境。

  深圳市中心支行联合公安、通信部门建立“银警通”信息互证机制,实现联防联控。一是实现银行账户预留手机号码信息的跨部门比对,进一步保障预留手机号码的真实性、一致性;二是促进通讯部门手机号码信息的跨部门风险排查,银行结合风险排查结果对高危手机号码进行关联分析,及时堵截高危银行账户;三是在全国率先建立了“涉电信网络违法犯罪高危人员数据库”移送机制,共纳入高危人员信息1.23万条、高危企业信息1500条。

  “断卡”行动进行时,支付为民不停步。在国务院部际联席会议的强力推动和共同努力下,人民银行亮金融利剑、出支付重拳,精准打击买卖银行账户黑灰产业定能取得更好工作成效。

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